Son Dakika: VEPARA’ya Kara Para ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu

WELG | İstanbul – Bir elektronik ödeme sistemine daha kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

“Yasa Dışı Bahis ve Forex Gelirleri İddiası”

Savcılık açıklamasına göre, şirketin yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen gelirleri, elektronik para altyapısı üzerinden sistematik biçimde transfer ettiği iddia ediliyor. İncelemelerde, suç gelirlerinin yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.

Merkez Bankası ve MASAK İncelemeleri

Soruşturmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetimleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerine dayandığı belirtildi. Analizlerde, para trafiğinin çok sayıda hesap ve şirket arasında dolaştırıldığına dair bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.

“Teknik Personel de Soruşturmada”

Dosyada, para hareketlerinin organizasyonunda yazılım mühendisleri, bilgi işlem personeli ve proje yöneticilerinin de aktif rol aldığı iddiası yer alıyor. Bu kapsamda teknik altyapının, yasa dışı işlemleri gizleyecek şekilde kurgulandığı öne sürülüyor.

6 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in haberine göre; İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri sürerken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

Soruşturma Sürüyor

Yetkililer, gözaltı işlemlerinin devam ettiğini ve dosyadaki deliller doğrultusunda yeni gözaltı kararlarının da gündeme gelebileceğini bildirdi.

@welgmedya.com